2024-09-10 09:55:00
警政署刑事警察局配合雲林地檢署偵破詐團勾結銀行主管洗錢!(天地傳媒,通天透地,貫穿古今)

(記者林彪台北報導)詐團勾結銀行主管洗錢!
警政署刑事警察局配合雲林地檢署偵破詐團勾結銀行主管洗錢!
警政署刑事警察局配合雲林地檢署偵破「詐團勾結銀行主管洗錢,刑事局順藤摸瓜拆解不法」!
  刑事局偵七大隊透過濾、分析遭假投資詐騙案金流,鎖定以林姓主嫌為首之詐欺集團,渠等以投資未上市股票等話術取信被害人下載非官方APP並匯款新臺幣入金投資。
其中,某被害人財損金額逾新臺幣4,000萬元。
案經專案小組調查發現,詐騙集團在勾結銀行主管後,先成立人頭公司並向銀行申辦人頭公司金融帳戶,再派遣車手臨櫃提領洗錢,全案於今年4月至6月分3波查緝,共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案,訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。
詐團勾結銀行主管洗錢,刑事局順藤摸瓜拆解不法!
臺灣雲林地方檢察署、刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)、臺北市政府警察局刑警大隊(偵三隊)、雲林縣警察局刑警大隊(科偵隊),於113年4月16日、5月7日、6月24日,在臺北市、雲林縣等地。
查獲嫌犯:林○鋐(男、73年次)、陳○志(男、72年次)、蔡○宥(男、89年次)、黎○玲(女、69年次)、
李○霖(男、88年次)、陸○廷(男、87年次)、林○慶(男、93年次)、陳○璿(男、76年次)、滕○諺(男、76年次)、邱○傑(男、81年次)、洪○楙(男、88年次)、丁○國(男、90年次)、張○緯(男、55年次)、李○麟(男、87年次)、劉○成(男、80年次)、李○澄(男、86年次)、張○瀚(男、77年次)等17人
同時,查獲贓證物:新臺幣300萬元、黃金項鍊2兩重、CHOPARD 蕭邦女士腕錶、卡地亞 W20090X8 三度士、假車牌4面、手機等贓證物。
刑事警察局受理民眾報遭假投資詐騙案,經過濾、分析金流,鎖定以林姓主嫌為首之詐欺集團,渠等以投資未上市股票等話術取信被害人下載非官方APP並匯款新臺幣入金投資,其中某被害人財損金額逾新臺幣4,000萬元。
案經報請臺灣雲林地方檢察署曹瑞宏檢察官指揮調查發現,詐騙集團在勾結銀行主管後,先成立人頭公司並向銀行申辦人頭公司金融帳戶,再派遣車手臨櫃提領洗錢。
全案於今年4月至6月分3波查緝,共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案,訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。
刑事警察局呼籲,詐騙手法不斷推陳出新,對於素昧平生的網友分享鼓吹投資未上市股票,由網址下載非官方APP等型態之投資詐騙手法,民眾不可不防。
刑事警察局提醒民眾,如有接獲疑似詐騙電話或訊息,可撥打165反詐騙諮詢專線、110或前往鄰近派出所當面查證,以免受騙。(天地傳媒,通天透地,貫穿古今)

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