(記者林彪台北報導)瓦解詐騙集團一直騙!偵破竹聯幫蘭堂成員等22人詐騙集團案!
臺灣桃園地方檢察署、刑事警察局偵查第一大隊、新北市政府警察局刑事警察大隊、新店、土城、樹林分局、財政部北區國稅局。
113年4月2日,於桃園市桃園區,查獲嫌犯:劉○○等22人。
同時,查扣物證:現金新臺幣(以下同)496萬元、人民幣1萬元、手機16支、筆電2台、存摺78本及涉案贓證物一批
刑事警察局偵查第一大隊於溯源詐欺案時發現,以竹聯幫蘭堂成員劉嫌為首之犯罪集團,偽造名義虛設公司詐騙民眾,遂與新北市政府警察局刑事警察大隊、新店、土城、樹林分局及財政部北區國稅局共組專案小組,並報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦。
歷經長期跟監蒐證及分析金流、稅務資料發現,劉嫌等人所組成之犯罪集團從事多元化詐欺,除收購人頭擔任旗下空殼公司負責人,再以空殼公司名義大量開立不實發票來幫助他人逃漏稅及洗錢,從中牟取暴利,不法獲利高達數千萬元。
105年起利用「鑫淼科技股份有限公司」之名義發行「未上市股票」,並稱「公司從事未來科技,前景看好,保證上市櫃之後,股票飆漲,就能賺大錢」欺騙民眾投資空殼公司,導致被害人損失數千萬元。
同時,更於106年間以「金美家股份有限公司」名義在大臺北地區以未實際買賣交易之「刷卡換現金」方式,收取手續費,再以空殼公司之名義開立不實發票來抵銷相關稅額,誆騙稅務單位用以洗白不法獲利,亦使刷卡民眾變相成為劉嫌詐騙及洗錢犯罪集團之共犯。
專案小組見時機成熟,於112及113年間,分別持臺灣桃園地方法院、檢察署核發之搜、拘(傳)票,於桃園市、新北市及臺南市等地區,拘提及傳喚劉男等22名犯嫌到案,並查扣現金496萬元及證物一批,臺灣桃園地方檢察署業於113年8月依涉嫌違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌,將劉嫌等人提起公訴。
刑事警察局在此呼籲民眾,因近年來詐騙手法日益多樣化,詐騙案件頻繁出現,民眾除對於詐騙集團的話術保持高度警惕外,也要留意各種可疑的資訊,要求交出個資、證件,更是要多加小心,以免誤入詐欺、洗錢等非法交易產業鏈之中。
如有疑慮,應及時撥打110或165反詐騙專線查證,以保護自身財產安全。(天地傳媒,通天透地,貫穿古今)
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