即時快訊
2024-09-10 09:49:09
TDNS全國焦點
詐團勾結銀行主管洗錢！（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）

（記者林彪台北報導）詐團勾結銀行主管洗錢！
警政署刑事警察局配合雲林地檢署偵破詐團勾結銀行主管洗錢！
警政署刑事警察局配合雲林地檢署偵破「詐團勾結銀行主管洗錢，刑事局順藤摸瓜拆解不法」！
  刑事局偵七大隊透過濾、分析遭假投資詐騙案金流，鎖定以林姓主嫌為首之詐欺集團，渠等以投資未上市股票等話術取信被害人下載非官方APP並匯款新臺幣入金投資。
其中，某被害人財損金額逾新臺幣4,000萬元。
案經專案小組調查發現，詐騙集團在勾結銀行主管後，先成立人頭公司並向銀行申辦人頭公司金融帳戶，再派遣車手臨櫃提領洗錢，全案於今年4月至6月分3波查緝，共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案，訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）

您可能有興趣
熱門新聞
特別推薦