（天地傳媒特派員五毛台北報導）刑事局偵破幫派勾結會計師及連鎖超商、酒商及餐酒館內應假檢警詐財！
  臺灣桃園地方檢察署(能股)、刑事警察局電信偵查大隊、桃園市政府警察局平鎮分局偵查隊、中壢分局偵查隊、新竹市警察局第二分局偵查隊等單位，於114年1月8日至115年1月29日，在：臺北、新北、桃園等地區，查獲犯嫌：本次查獲肖○○(女，75年次)、吳○○(男，58年次)、莊○○(男，60年次)、江○○(男，63年次)、劉○○(男，69年次)、蔡○○(男，67年次)、黃○○(男，54年次)、許○○(男，74年次)等18人，全案共計40人。
同時，起出查獲贓證物：工作手機共58支、電腦主機3臺、監視器主機1臺、筆電4臺、平板5臺等證物。
刑事警察局電信偵查大隊前於114年8月8日偵破假檢警詐欺集團利用連鎖3C經銷商洗錢案，再經交叉比對多項交易紀錄及相關卷證後，發現仍有32名被害人之金流不明，且經專案小組統計，合計新臺幣(以下同)9,248萬餘元，遂與桃園市政府警察局平鎮分局、中壢分局、新竹市警察局第二分局共組專案小組，並由臺灣桃園地方檢察署(能股)黃世維檢察官指揮偵辦，擴大追查本案犯罪網絡。
調查發現本案詐欺集團係由主嫌肖○○、吳○○、莊○○等人共同謀劃，先行指揮電信詐欺機房成員冒用政府機關名義，向不特定民眾撥打詐騙電話，誆稱被害人涉及刑事案件，致被害人陷於錯誤後，交付名下提款卡、信用卡等財物，再誘騙被害人向銀行申請各種借貸或交割股票、債券變現等方式將款項匯入被害人所屬信用卡繳款帳戶，同時向銀行申請以預繳卡費方式提高刷卡額度，並將被害人信用卡綁定至集團車手所持用手機「Apple Pay」方式，至事先知情之「知名酒類專賣店」、「連鎖超商」、「餐酒館」等場所購買大量威士忌、菸品等商品，再以低價轉賣予第三人，或佯裝以包場活動等假交易進行刷卡換現金，藉此將被害人信用卡額度洗劫一空。再由水房共犯劉○○、蔡○○、江○○、黃○○等人再將前揭盜刷所得之威士忌等贓物進行銷贓變現後抽成，並將贓款回流予肖○○、吳○○、莊○○等詐欺集團核心。
另外，追查發現，「知名酒類專賣店」、「知名連鎖超商」、「餐酒館」等商店之老闆、店長等人竟擔任本案假檢警詐欺集團之內應，渠等皆知情所經手之交易行為顯為盜刷，仍刻意配合放行結帳出貨；甚且本案主嫌莊○○本業為執業會計師，竟違逆其職業常規及專業倫理，與本案假檢警犯罪集團共謀洗錢等不法行為，使詐欺集團能順利詐取被害人財產，並從中製造多層金流斷點，隱匿不法所得，意圖阻礙刑事司法追查。
案經專案小組分析大量監錄影像及各項資料，層層追溯，始鎖定有幫派背景之肖○○、老闆吳○○、會計師莊○○等18人身分，陸續於114年1月8日至115年1月28日執行六波拘提、搜索，將渠等查緝到案，全案共計查獲犯嫌40人，其中肖○○等13人業經臺灣桃園地方法院裁定羈押，全案依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、刑法加重詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署續辦，並由黃世維檢察官依法提起公訴。
刑事局呼籲，民眾如接獲自稱檢察官或警察之來電，要求匯款或交付信用卡、金融帳戶、現金、簡訊驗證碼等資料，並以需保密為由，禁止向其他警察機關查證，或要求加入LINE等通訊軟體以便聯繫時，務必提高警覺，切勿依指示操作。如遇疑似詐騙情形，請立即撥打「165」反詐騙專線查證，或至「內政部警政署165全民防騙網站（ https://165.npa.gov.tw/ ）」參閱相關防詐資訊及教學設定，主動攔阻詐騙簡訊，以避免受害。
（照片警政署、刑事局提供）（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）