（記者林次郎台北報導）臺泰警方合作破獲跨國洗錢集團！
警政署刑事警察局偵破「臺泰警方合作破獲跨國洗錢集團，查扣逾千萬不法資金」。
臺泰警方合作破獲跨國洗錢集團，查扣逾千萬不法資金！
中華民國駐泰國代表處、臺灣高雄地方檢察署、高雄市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、雲林縣警察局臺西分局、刑事警察局國際刑警科，與泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，在113年1月8日、10月17日、10月24日及12月3日，於泰國清邁、高雄市前金區、左營區、臺中市南屯區，查獲嫌犯：(一)我方：孫○○(主嫌，73年次)、幹部黃○○（幹部，72年次）、林○○（工程師，78年次）等23人。
泰方：李○○（馬來西亞籍）、犯嫌A○○（泰籍）、P○○（泰籍）。
查獲贓證物：泰達幣959,835顆、以太幣4.532顆(合計約新臺幣31,860,202元)、工作手機126支、電腦主機及螢幕31台、新臺幣1,450,900元、美元200元、日幣12萬7,000元、人民幣2,100元、泰銖44,860元、汽車2輛、泰國SIM卡1批及員工守則等證物。
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經初步檢視事證發現似有在臺據點，經刑事警察局駐泰國聯絡組密切交換雙方情資，由刑事警察局追查在臺水房。
經專案人員逾月跟監調查，鎖定高雄市一處水房，遂報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦。復於113年1月持搜索票，搜索查獲高雄市前金區據點，拘提工程師林○○、水房管理幹部王○○及水房員工陳○○等共計10名，經檢視現場查扣之電腦、工作手機等相關證物，該水房係以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，此外並與詐欺集團配合從事洗錢工作，並從中抽取手續費，從該集團平臺及帳冊資料顯示，113年1月8日查獲前半年，疑洗錢新臺幣153億9千多萬元，共獲利1億8476萬餘元。
案經持續溯源偵查，鎖定幕後主嫌犯嫌孫○○，於113年10月於高雄市及臺中市等處執行同步搜索，拘提水房主嫌孫○○、幹部黃○○及總務黃○○等人，現場查扣泰達幣959,433顆、以太幣4.532顆、新臺幣1,405,200元、美元200元、日幣12萬7,000元、人民幣2,100元、泰銖44,860元、手機14臺、冷錢包2個及電腦2臺等證物。
跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，各國執法機關正加強合作，共同打擊此類犯罪。警方呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨組織犯罪防制條例、洗錢防制法及加重詐欺罪等嚴厲制裁。
刑事局國際刑警科(偵二隊)與泰國警方共同合作，雙方交換情資，偵破位於高雄市前金區水房據點，該水房係協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，此外並與詐欺集團配合從事洗錢工作，從該集團平臺及帳冊資料顯示，113年1月8日查獲前半年，疑洗錢新臺幣153億9千多萬元，共獲利1億8476萬餘元。
案經持續溯源偵查，113年10月於高雄市及臺中市等處執行搜索拘提水房主嫌孫○○、幹部黃○○及總務黃○○等人，現場查扣泰達幣959,433顆、以太幣4.532顆、新臺幣1,405,200元、美元200元、日幣12萬7,000元、人民幣2,100元、泰銖44,860元、手機14臺、冷錢包2個及電腦2臺等證物。

（照片刑事局提供）（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）