（記者林八子台北報導）刑事局推動三方警政合作 結合金管會共同打擊詐欺與洗錢（查獲全國最大店頭業者幣○科技有限公司涉嫌詐欺、洗錢案）！
警政署刑事警察局召開「刑事局推動三方警政合作 結合金管會共同打擊詐欺與洗錢（查獲全國最大店頭業者幣○科技有限公司涉嫌詐欺、洗錢案）」記者會。
「打詐新四法」上路後，刑事局與金管會積極合作，全面打擊利用虛擬資產洗錢之非法行為。
透過多部會聯防機制、情資共享及分析策略，有效降低詐騙財損金額，並可返還被害贓款，展現政府打詐決心。
刑事局科技研發科結合情資中心分析數據，執行預警通知、資金凍結與追查，成功攔阻多起重大詐騙案件，並協助返還被害人損失款項，自114年1至4月期間，共計返還76名被害人，返還金額約3,498萬餘元。
為因應洗錢防制法新制於去(113)年11月30日生效，將虛擬貨幣業者納管，警方針對不法虛擬貨幣業者加強查緝，刑事局於去(113)年12月至114年1月，針對未申請VASP登記之非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，目前已無營業情形，惟發現上述非法幣商已轉向加盟合法申請VASP之業者。
經調查發現，全國有近千名與幣○公司相關之詐欺被害人，總財損金額高達新臺幣17億元。
案經專案小組蒐證完備後，向臺灣士林地方檢察署及法院聲請核准拘票7張及搜索票48張，於114年4月24日於全國45處門市據點及7處住處同步搜索，拘提幣○公司負責人施○○等7人，總計查扣64萬7670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、1,520.1顆TRX(總價值新臺幣2,134萬餘元)、現金6,049萬餘元及手機98支、平板26臺、電腦23臺、點鈔機6臺、經營合約書、法拉利跑車1部、瑪莎拉蒂休旅車1部等證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。（照片刑事局提供）（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）