2025-06-06 16:30:00
刑事局刨根溯源打詐，揪出洗錢幕後核心！（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）
（記者林夢龍台北報導）警政署刑事警察局召開「刑事局刨根溯源打詐，揪出洗錢幕後核心」記者會。
本案緣自臺北市刑大於112年1月間破獲中信銀行員涉助詐騙集團洗錢案，經刑事局偵查第七大隊持續溯源，發現該詐團透過假求職誘騙人頭辦理各類帳戶，再將詐欺款項由外幣帳戶匯往境外交易所，購買泰達幣後轉至水房洗錢。
專案小組經桃園地檢指揮，自112年至113年11月底，在北市、基隆、高雄、嘉義等地查獲主嫌白男及共犯等共計29人到案，查扣現金70萬、名錶、豪車、精品、電腦、點鈔機等證物。
復追查發現該集團以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組詐騙被害人，清查被害人逾3000人、財損達2億元；全案依詐防條例、組織、洗錢、詐欺等罪移送桃檢，並於114年4月8日起訴。
（照片刑事局提供）（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）
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