（天地傳媒特派員五毛台北報導）臺泰警方合作破獲跨國洗錢集團 查扣1億6千萬不法資金！
  警政署刑事警察局4月21日14時召開「臺泰警方合作破獲跨國洗錢集團 查扣1億6千萬不法資金」記者會。
  刑事局國際刑警科與泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局密切合作，掌握臺嫌在臺經營洗錢水房情資。該水房係以「Viet Pay」、「ThaiQR」等第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助泰國及越南博奕網站進行泰銖、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務操作。
案經專案小組見機成熟，執行數波拘搜行動，查獲該洗錢集團於臺北市內湖區2處據點且拘提主嫌羅○○、幹部鄭○○、主管許○○、呂○○及水房員工林○○等共21名犯嫌。
另外，查扣集團成員名下不動產、金融帳戶、有價證券、加密貨幣等贓款，換算約新臺幣1億6,551萬餘元。
臺泰警方合作破獲跨國洗錢集團，查扣1億6千萬不法資金！
我方：駐泰國台北經濟文化辦事處（駐泰國代表處）、臺灣士林地方檢察署、刑事警察局國際刑警科、高雄市政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、雲林縣警察局臺西分局，以及泰方：泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，分別於：114年4月15日、9月24日及11月18日，在：泰國清邁、臺北市內湖區，查獲嫌犯：
我方：羅○○(主嫌，66年次)、鄭○○（幹部，73年次）、許○○（主管，83年次）、呂○○(主管，83年次)等21人。
泰方：李○○（馬來西亞籍）、A○○（泰籍）、P○○（泰籍）。
同時，起出查獲贓證物：查扣不法所得：泰達幣856,654枚、以太幣4.319枚、比特幣1枚(虛擬貨幣價值約新臺幣3,008萬餘元)、現金新臺幣845萬餘元、犯嫌名下不動產、金融帳戶及有價證券等，總計新臺幣1億6,551萬餘元。
另外，查扣犯罪工具：工作手機311支、電腦14組、泰國SIM卡數千張及員工守則等。
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經檢視事證發現疑有臺嫌同步在臺經營洗錢水房，故與刑事局駐泰國聯絡組密切交換情資，並由刑事局國際刑警科組專案小組長期跟監調查，報請臺灣士林地方檢察署指揮偵辦。
專案小組視時機成熟持搜索票、拘票於114年4月同步查獲該洗錢集團於臺北市內湖區2處據點，復於114年9月、11月執行第二、三波行動，共計拘提主嫌羅○○、幹部鄭○○、主管許○○、呂○○及水房員工林○○等共21名犯嫌。經檢視現場查扣之電腦、工作手機等相關證物，該水房係以「Viet Pay」、「ThaiQR」等第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助泰國及越南博奕網站進行泰銖、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務操作；此外查獲人頭帳戶中更發現與詐欺集團配合洗錢金流，且從中抽取手續費。就該平臺及帳冊資料顯示，112年9月迄至114年4月15日，該集團總洗錢金額達新臺幣182億1,516萬餘元，總計獲取不法利益達新臺幣4億617萬餘元。
案經分析洗錢帳冊及資金流向，後續再針對主嫌羅○○及幹部鄭○○名下財產向臺灣士林地方法院聲請刑事扣押裁定獲准，順利查扣集團成員名下不動產、金融帳戶、有價證券、加密貨幣等贓款，換算約新臺幣1億6,551萬餘元。
跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，各國執法機關均積極強化合作，協力打擊此類不法行為。警方呼籲國人切勿抱持僥倖心理，涉入電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等嚴厲制裁。
（照片警政署、刑事局提供）（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）